Dokumenty FinCEN

Dokumenty FinCEN, nebo anglicky FinCEN Files, je soubor 200 000 dokumentů uniklých z amerického úřadu FinCEN, zabývajícím se prevencí a postihováním finančního zločinu, a zveřejněných 20. září 2020 skrze Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Tyto data odhalují finanční transakce mezi lety 1999 a 2017 ve výši dvou bilionů dolarů, u kterých se jedná o praní špinavých peněz skrze nadnárodní banky včetně společností JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank.

Dle ČT24 např. britská banka HSBC "umožnila podvodníkům přesouvat ukradené miliony po celém světě, a to i poté, co se od amerických vyšetřovatelů dozvěděla, že jde o podvod".

České banky zmíněné mezi podezřelými transakcemi jsou Československá obchodní banka, Česká spořitelna či PPF Banka.

Odkazy

Další informace

[url=https://www.investigace.cz/fincen-files-cesko/]FinCEN Files: Česko[/url] na Investigace.cz

Související články

Organizovaný zločin *Panamské dokumenty *Paradise Papers *Swiss Leaks *Útvar odhalování korupce a finanční kriminality

Reference

Externí odkazy

Kategorie:Investigativní žurnalistika Kategorie:Finanční podvody Kategorie:Skandály Kategorie:Whistleblowing