Swiss Leaks

Swiss Leaks (nebo SwissLeaks) je pojmenování novinářského vyšetřování zveřejněném v únoru 2015 o systému daňových úniků, na kterých se podílela švýcarská pobočka britské banky HSBC. Svým klientům banka umožňovala obcházet daňové povinnosti, čehož využili například pilot Formule 1 Fernando Alonso, modelka Elle MacPherson, fotbalista Diego Forlán nebo motocyklový závodník Valentino Rossi, dále také drogoví dealeři, obchodníci s krvavými diamanty, králové Jordánska či Maroka a řada dalších významných osobností.

Celkem unikly informace o 106 000 klientech s celkovými vklady přes $100 miliard v objemu 3,3 Gigabytu.

Příčiny problému

Je řada legitimních důvodů, proč mít otevřený bankovní účet ve Švýcarsku, v některých případech ovšem lidé využívali bankovního tajemství, aby skryli nepřiznané výdělky.  Podle uniklých dokumentů ovšem zaměstnanci HSBC přímo kontaktovali vlastníky účtů, aby jim pomohli skrýt jejich výdělky, často v rámci offshorových struktur v Panamě nebo na Britských Panenských ostrovech. +more Vyhýbali se tak evropské direktivě o úsporách, která vešla v platnost v roce 2005.

V roce 1999 HSBC koupilo Republic National Bank of New York a Safra Republic Holdings SA. Tato švýcarská privátní bankovní skupina se předtím věnovala jiné klientele než HSBC a měla zcela jinou firemní kulturu, do HSBC se ovšem plně neintegrovala a zachovala si řadu odlišných standardů.

V reakci na únik dat HSBC redukovala svou klientskou základnu o 70 %. Přijala také reformy, které se „zásadně liší“ od těch před rokem 2011. +more V roce 2007 spravovala švýcarská pobočka 30 412 účtů (celkem kolem £78 miliard), koncem roku 2014 jich bylo už jen 10 343 (asi £45 miliard).

Banka čelí obvinění ve Spojených státech, Francii, Belgii a Argentině, nikoli však ve Spojeném království, kde se nachází hlavní sídlo firmy.

Osobnosti

Uniklé soubory se týkaly 106 000 klientů a více než $100 miliard. Mezi nimi byli například:

* Fernando Alonso, španělský pilot Formule 1 * Elle MacPherson, australská modelka * Diego Forlán, uruguayský fotbalista * Christian Slater, americký herec * Valentino Rossi, italský motocyklový závodník * Phil Collins, britský zpěvák * Horacio Cartes, prezident Paraguaye * Mohamed VI. +more, král Maroka * Abdulláh II. , král Jordánska * rodina Swarovski.

Ke klientům dále patřil Jeffrey Tesler, který byl ve Spojených státech odsouzen za uplácení nigerijské vlády $132 miliony, aby vyhrál miliardové zakázky. Soubory odhalily, že používal účty své rodiny u HSBC jako prostředníky pro posílání úplatků a že bankéři věděli, že Tesler byl vyšetřován, nicméně neuzavřeli jeho účty.

Emmanuel Shallop byl odsouzen na šest let za dovážení nepovolených angolských krvavých diamantů. Shallop údajně jednal i s rebely v Sierra Leone. +more Na jeho účtě u HSBC byly téměř £2 miliony, jeho konexe na konfliktní diamanty byla přitom známa již od roku 2001.

Účty u HSBC měla také řada východoevropských bankéřů včetně Vladimíra Antonova, který čelí obvinění za vyplenění £400 milionů z litevské banky Snoras. Téměř $4 miliony byly na účtech společností prominentního řeckého businessmana Lavrentise Lavrentiadise, které sídlí na Bahamách a na ostrově Niue. +more Lavrentiadis údajně vyvedl půjčky z řecké banky Proton a pokusil se o vraždu svého společníka umístěním bomby do květináče.

Mezi klienty se řadí i španělský lékař Eufemanio Fuentes. Jeho offshorový podnik Codes Holding Ltd měl v roce 2006 v bance přes £200 000, přitom už v roce 2004 byl Fuentes jmenován ve skupině lékařů, kteří údajně poskytovali cyklistům zakázané opětovné krevní transfúze. +more K této praktice se v roce 2013 přiznal také Lance Armstrong. Fuentes byl v roce 2006 prohledán a následně odsouzen kvůli dopingu právě skrze firmu Codes Holding.

Účty používalo také 91 Čechů v celkové hodnotě zůstatků téměř $14 milionů, což Českou republiku řadí na 106. místo. +more

Únik dat

Zdrojem dat byl Herve Falciani, francouzsko-italský občan, který pro banku HSBC Private Bank Suisse pracoval přes deset let jako počítačový analytik.  Podle svých slov byl rozčarován z praktik používaných v bance, následně začal v roce 2007 stahovat interní data o jménech klientů, korespondenci a vkladech. +more Podle švýcarských úřadů jednal sám, dle svých slov spolupracovat s kolegy.  Celkově získal data o více než 100 000 klientech HSBC v celkovém objemu 3,3 Gigabytů.

Falciani tvrdí, že byl v roce 2007 unesen izraelskými tajnými službami, které hledali informace o libanonském Hizballáhu.  V prosinci 2008 byl zadržen švýcarskou policií za krádež dat, následně byl hodiny vyslýchán a propuštěn pod podmínkou, že se příští den vrátí k dalšímu výslechu. +more Falciani však uprchl do Francie, kde data postahoval ze vzdálených serverů. Ta se údajně pokusil prodat v Bejrútu, podle svých slov se tím snažil na problémy upozornit a spustit vyšetřování.

Následně Falciani předal osm DVD disků s daty francouzským úřadům, spolupracoval na jejich rozklíčování a získal si ochranu před vydáním do Švýcarska.  Z obav o svůj život odjel do Španělska, kde byl zatčen a držen po dobu pěti měsíců. +more Španělské úřady ho odmítly vydat k trestnímu stíhání a Falciani se mohl vrátit do Francie.

V době, kdy Falciani předal údaje francouzským úřadům, byla francouzskou ministryní financí Christine Lagarde, pozdější ředitelka Mezinárodního měnového fondu. V době hospodářské krize Lagarde rozeslala seznam jmen evropským vládám, díky čemuž bylo seznamu přezdíváno „Lagarde List. +more“.

Mediální pokrytí

V lednu 2014 publikoval Le Monde první sérii článků o francouzském soudním vyšetřování, který se ovšem věnoval jen domácí problematice.  Několik dní poté předala neznámá osoba paměťový disk se všemi dosud extrahovanými soubory recepci Le Monde. +more Aby byl případ vyšetřen přesně a objektivně, rozhodla se redakce spolupracovat s Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ), se kterým v minulosti spolupracovali na případech Offshore Leaks a Luxembourg Leaks.

ICIJ shromáždila 154 novinářů ze 47 redakcí po celém světě - mezi nimi byli pracovníci britského The Guardian, německého Süddeutsche Zeitung a pořadu 60 Minutes americké televizní stanice CBS. Aféře dala krycí jméno „Voyager“ inspirováno seriálem Star Trek. +more Média aféru koordinovaně zveřejnila v neděli 8. února 2015 v 22 hodin SEČ.

V reakci na mediální pokrytí zastavila HSBC svou inzerci v The Guardian.  V roce 2014 byla HSBC 46. +more největším inzerentem ve Spojeném království s celkovým objemem útraty £5,1 milionu.  V souvislosti s kauzou rezignoval hlavní politický korespondent deníku The Daily Telegraph Peter Oborne, který plátek obvinil z „podvodu na svých čtenářích. “ Tvrdil, že deník úmyslně potlačoval články o aféře, aby si udržel významného inzerenta.

Kontroverze ve Spojeném království

Zvláštní kontroverzi si kauza vyžádala ve Spojeném království. Britským úřadům byla data předána v dubnu 2010. +more V srpnu 2010 se premiér David Cameron sešel s předsedou HSBC Stephenem Greenem s cílem probrat ekonomické otázky. Na podzim tohoto roku byl pak Green navržen na ministra obchodu, kterým se stal začátkem roku 2011 po odchodu z HSBC. Ve funkci setrval až do roku 2013.

Už v únoru 2010 se s HSBC setkal Dave Harnett, ředitel britského daňového úřadu. Detaily ze setkání známy nejsou. +more V roce 2013 se půl roku po svém odchodu z úřadu stal konzultantem HSBC.  Britské úřady identifikovaly 1100 z celkových 7000 britských klientů, kteří neměli v pořádku své daně, do roku 2015 byl však stíhán jen jeden člověk.  Právě v HSBC sbíral v roce 2005 pracovní zkušenosti i Princ William.

Reference

Externí odkazy

[url=http://www. swissleaksreviewed. +moreorg/]#SwissLeaks Reviewed[/url]. Použito 26. dubna 2018. * BBC (10. února 2015). [url=http://www. bbc. com/news/business-31248913]HSBC bank 'helped clients dodge millions in tax'[/url]. BBC. Použito 26. dubna 2018. * Davet, Gerárd; Lhomme, Fabrice (27. ledna 2017). [url=http://www. lemonde. fr/evasion-fiscale/article/2014/01/27/listes-hsbc-la-saga-d-une-enquete-explosive-sur-l-evasion-fiscale_4354981_4862750. html]Evasion fiscale : l'enquête explosive sur les listes de HSBC[/url]. Le Monde. Použito 27. dubna 2018. * Davet, Gerárd; Lhomme, Fabrice; Michel, Serge (15. března 2017). [url=http://www. lemonde. fr/evasion-fiscale/article/2015/02/08/swissleaks-the-backstory-of-a-worldwide-investigation_4572334_4862750. html]« SwissLeaks » : the backstory of a worldwide investigation[/url]. Le Monde. Použito 26. dubna 2018. * Deutsche Welle (4. června 2015). [url=http://www. dw. com/en/hsbc-pays-over-40-million-to-settle-money-laundering-probe/a-18496762]HSBC pays over $40 million to settle money-laundering probe[/url]. Deutsche Welle. Použito 26. dubna 2018. * Chu, Ben (9. února 2015). [url=https://www. independent. co. uk/news/business/news/hsbc-leaks-qa-a-global-scandal-or-a-storm-in-a-swiss-tea-cup-10034838. html]HSBC tax leaks: The 5 key questions you need to ask about the biggest banking leak in history[/url]. The Independent. Použito 26. dubna 2018. * Jayakrishnan (2015). [url=http://www. folomojo. com/swiss-leaks-explained-in-7-questions/]‘Swiss Leaks’ explained in 7 questions[/url]. Folomojo. Použito 26. dubna 2018. * Leigh, David; Ball, James; Garside, Juliette; Pegg, David (10. února 2015). [url=https://www. theguardian. com/business/2015/feb/10/hsbc-files-hmrc-cleared-stephen-green-for-peerage-misconduct-data]HSBC files: HMRC cleared bank boss for peerage despite misconduct data[/url]. The Guardian. Použito 26. dubna 2018. * Leigh, David; Ball, James; Garside, Juliette; Pegg, David (13. března 2015). [url=https://www. theguardian. com/business/2015/feb/11/hsbc-files-timeline-from-swiss-bank-leak-to-fallout]HSBC files timeline: from Swiss bank leak to fallout[/url]. The Guardian. Použito 26. dubna 2018. * Leigh, David; Ball, James; Garside, Juliette; Pegg, David (2015). [url=https://www. theguardian. com/news/2015/feb/12/hsbc-files-swiss-bank-hid-money-for-suspected-criminals]HSBC files: Swiss bank hid money for suspected criminals[/url]. The Guardian. Použito 26. dubna 2018. * Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (2018). [url=https://www. icij. org/investigations/swiss-leaks/explore-swiss-leaks-data/]Explore the Swiss Leaks Data[/url]. Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. Použito 26. dubna 2018. * Plunkett, John (17. února 2015). [url=https://www. irishtimes. com/news/world/europe/senior-telegraph-writer-resigns-over-fraudulent-hsbc-coverage-1. 2107541]Senior ‘Telegraph’ writer resigns over ‘fraudulent’ HSBC coverage[/url]. The Irish Times. Použito 26. dubna 2018. * Ponsford, Dominic; Turvill, William (18. února 2015). [url=http://www. pressgazette. co. uk/hsbc-advertiser-you-cannot-afford-offend-stops-advertising-guardian/]HSBC - the bank 'you cannot afford to offend' - stops advertising with The Guardian[/url]. PressGazette.

Kategorie:Skandály Kategorie:Žurnalistika Kategorie:Bankovnictví