Finanční analytický úřad

Finanční analytický úřad (FAÚ) je správní úřad České republiky v podřízenosti Ministerstva financí České republiky, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky. Vznikl v roce 2017 osamostatněním Finančního analytického útvaru, který byl zřízen v roce 1996 jako odbor Ministerstva financí.

Od vzniku úřadu v roce 2017 jej vedl Libor Kazda (vedoucím předchozího Finančního analytického útvaru MF ČR byl od roku 2014), který byl na vlastní žádost odvolán z funkce v březnu 2022. Od července 2022 je ředitelem úřadu Jiří Hylmar (do té doby pověřený řízením FAÚ).

Činnost úřadu je kontrolována stálou parlamentní komisí pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu.

Hlavní úkoly FAÚ

příjem a analýza oznámení o podezřelých obchodech od povinných osob a dalších podnětů, * kontrolní činnost a vedení řízení o přestupcích, * právní agenda spojená s přípravou předpisů v oblasti AML/ a mezinárodních sankcí a s vedením správních řízení, * vnitrostátní koordinace při provádění mezinárodních sankcí.

Odkazy

Reference

Související články

Financial Action Task Force * Finanční analýza * Andrej Babiš

Externí odkazy

Kategorie:Ministerstvo financí České republiky Kategorie:Úřady České republiky Kategorie:Organizace založené roku 2017 Kategorie:Organizace v Praze 1