Panama Papers

Země s politiky, veřejně aktivními osobami nebo jejich blízkými, již jsou zapleteni do skandálu.Panama Papers (Panamské dokumenty) je označení pro únik 11,5 milionu tajných dokumentů z panamské společnosti Mossack Fonseca, která se specializovala na korporátní klientelu. V dokumentech jsou detailní informace o více než 214 000 offshorových firmách a jejich vlastnické struktuře. Mezi jmény se nachází čtyři hlavy států, jde o Argentinu, Saúdskou Arábii, Ukrajinu a Spojené arabské emiráty, premiéra Islandu a dále blízcí příbuzní nejvyšších představitelů dalších 40 zemí včetně Brazílie, Číny, Francie, Indie, Malajsie, Mexika, Malty, Pákistánu, Ruska, Jihoafrické republiky, Španělska, Sýrie a Spojeného království.

Dokumenty, o velikosti 2,6 terabajtu dat a vznikající od 70. let 20. +more století, byly anonymním zdrojem v roce 2015 předány německým novinám Süddeutsche Zeitung a americkému Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ). Data byla rozeslána 400 novinářům ze 107 mediálních agentur z více než 80 zemí. První novinový článek na toto téma vyšel 3. dubna 2016, spolu se 149 uniklými dokumenty. Dalším plánovaným krokem je zveřejnění kompletního seznamu zainteresovaných společností, ke kterému by mělo dojít začátkem května 2016.

Okolnosti

Ramón Fonseca Mossack Fonseca je panamská právní firma, poskytující služby korporátní klientele, kterou založili roku 1977 Jürgen Mossack a Ramón Fonseca. +more Firma se specializovala na obchodní právo, trustové služby, poradenství pro investory a mezinárodní obchodní struktury. Do portfolia služeb patřili též ochrana duševního vlastnictví a služby námořního práva. Podle článku z časopisu Economist z roku 2012 se jednalo o lídra v zemi jejího působení. Společnost měla přes 500 zaměstnanců ve více než 40 kancelářích po celém světě. Firma jednala jménem více než 300 000 společností, které byly ve valné většině registrované ve Spojeném království nebo jím spravovaných daňových rájích. Interní memorandum odhalené v úniku Panama Papers z roku 2016 uvádí, že 95 % práce společnosti sestávalo z „skořápkových firem za účelem vyhnutí se daním“.

Firma spolupracovala s největšími světovými finančními společnostmi jako jsou Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS a Nordea. V únoru 2015 byla firma zapletena do vyšetřování německé vlády ohledně praní špinavých peněz a daňových úniků v Commerzbank. +more Ještě před únikem byla Mossack Fonseca popsána časopisem Economist jako tajnůstářský lídr v offshorování. Jurgen Mossack Článek v Australian Broadcasting Corporation fungování vysvětluje:.

Obsah

Únik obsahuje 11,5 milionu dokumentů vytvořených mezi 70. léty a koncem roku 2015 panamskou společností Mossack Fonseca, kterou deník The Guardian označil jako "čtvrtou největší světovou firmu zabývající se offshoringem". +more 2,6 terabajtů dat obsahuje informace o 214 488 subjektech spjatých s veřejně činnými osobnostmi. Dokumenty byly studovány novináři z více než 80 zemí světa. Gerard Ryle, ředitel Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů, je přesvědčen, že jde vzhledem k rozsahu dokumentu pravděpodobně o největší únik informací o daňových rájích.

Únik dat z Mossack Fonseca

Společnost Mossack Fonseca oznámila svým klientům 1. dubna 2016, že utrpěla e-mailový hack. +more Mossack Fonseca také řekl zpravodajským zdrojům, že společnost byla napadena hackery a vždy fungovala v rámci zákona.

Odborníci na bezpečnost dat však poznamenali, že společnost nešifrovala své e-maily a navíc se zdálo, že provozovala tři roky starou verzi [url= Server|Apache][Drupal]]u s několika známými zranitelnostmi. Podle Jamese Sanderse z TechRepublic, Drupal běžel na verzi [[Apache[/url]] 2. +more2. 15 od 6. března 2010, který ve výchozím nastavení umožňuje uživatelům prohlížet strukturu adresářů. Síťová architektura byla také ze své podstaty nejistá; e-mailové a webové servery nebyly z klientské databáze žádným způsobem segmentovány. Některé zprávy také naznačují, že na některých částech webu mohl běžet WordPress s neaktuální verzí Slider Revolution, pluginu, jehož dříve oznámené zranitelnosti jsou dobře zdokumentovány. Etický hacker jménem 1×0123 12. dubna oznámil, že redakční systém Mossack Fonseca nebyl zabezpečen před SQL injection, známým vektorem útoků na databázi, a že díky tomu mohl získat přístup k databázi zákazníků.

Dle počítačových expertů že klientský přihlašovací portál Mossack Fonseca provozuje čtyři různé vládní trojské koně pro vzdálený přístup (RAT). Kubecka potvrdil, že stále existuje řada kritických zranitelností, příliš mnoho otevřených portů v jejich infrastruktuře a internetový přístup k jejich archivnímu serveru kvůli slabému zabezpečení.

Gerard Ryle, ředitel ICIJ, označil únik informací za „pravděpodobně největší ránu, jakou kdy offshore svět utrpěl kvůli rozsahu dokumentů“. [85] Edward Snowden popsal zveřejnění ve zprávě na Twitteru jako „největší únik v historii datové žurnalistiky“. +more ICIJ také uvedl, že únik byl „pravděpodobně jedním z nejvýbušnějších [úniků vnitřních informací v historii] v povaze jeho odhalení“.

„Toto je jedinečná příležitost otestovat účinnost leaktivismu,“ řekl Micah White, spoluzakladatel Occupy, „. Panama Papers jsou rozebírány prostřednictvím bezprecedentní spolupráce mezi stovkami vysoce důvěryhodných mezinárodních novinářů, kteří pracovali tajně. +more na rok. Toto je celosvětová profesionalizace leaktivismu. Dny amatérismu WikiLeaks jsou pryč. “.

Mluvčí WikiLeaks Kristinn Hrafnsson, islandská investigativní novinářka, která pracovala na Cablegate v roce 2010, uvedla, že zadržování některých dokumentů po určitou dobu maximalizuje dopad úniku, ale nakonec vyzvala k úplnému online zveřejnění Panama Papers. Tweet z WikiLeaks kritizoval rozhodnutí ICIJ nezveřejnit vše z etických důvodů: „Pokud cenzurujete více než 99 % dokumentů, zabýváte se z definice 1 % žurnalistiky. +more“.

Lidé

Bývalý gruzínský premiér Bidzina Ivanišvili a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev byli oba zmíněni v souvislosti s Panamskými dokumenty První zprávy ukázaly na finanční a mocenské navázání mezi různými politiky a jejich rodinnými příslušníky. +more Například argentinský prezident Mauricio Macri byl veden jako ředitel bahamské obchodní společnosti, kterou však neuvedl během své služby jako starosta Buenos Aires. The Guardian informoval o střetu zájmů mezi členy etické komise FIFA a jejím bývalým viceprezidentem Eugenio Figueredo.

Mezi jmenovanými hlavami států se nacházeli prezident Argentiny Mauricio Macri, Chalífa bin Saíd Ál Nahján ze Spojených arabských emirátů, ukrajinský prezident Petro Porošenko a král Saúdské Arábie Salmán bin Abd al-Azíz. Z dalších politiků byl zmíněn premiér Islandu Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. +more Z dřívějších vysokých ústavních činitelů se v seznamu vyskytli například bývalý premiér Gruzie Bidzina Ivanišvili, Iráku Ajád Aláví, Jordánska Ali Abu al-Ragheb, Kataru Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani a Ukrajiny Pavlo Lazarenko, stejně jako bývalý súdánský prezident Ahmed al-Mirghani a katarský emír Hamád Ibn Chalífa al-Sání.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko slíbil před volbami v roce 2014 prodat svou firmu na cukrovinky, Roshen, ovšem místo toho přesunul své podnikání do offshorového centra na Britských Panenských ostrovech a tím ušetřil milióny na daních, které by odvedl na Ukrajině.

V seznamu se objevili vládní úředníci a blízcí příbuzní či přátelé vysokých politiků z více než 40 různých zemí, mezi kterými je Alžírsko, Angola, Argentina, Ázerbájdžán, Botswana, Brazílie, Kambodža, Čile, Čína, Demokratická republika Kongo, Republika Kongo, Ekvádor, Egypt, Francie, Ghana, Řecko, Guinea, Honduras, Maďarsko, Island, Indie, Izrael, Itálie, Pobřeží slonoviny, Kazachstán, Keňa, Malajsie, Mexiko, Maroko, Malta, Nigérie, Pákistán, Panama, Peru, Polsko, Rusko, Rwanda, Saúdská Arábie, Senegal, Jihoafrická republika, Španělsko, Sýrie, Tchaj-wan, Spojené království, Venezuela a Zambie. Přestože první zprávy hovořily o neúčasti občanů USA ve skandálu, ukázal se tento předpoklad jako mylný.

V uniklých dokumentech bylo identifikováno 61 rodinných příslušníků a společníků premiérů, prezidentů a králů. včetně švagra čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, Jde například o otce britského premiéra Davida Camerona, syna malajsijského premiéra Najiba Razaka, děti pákistánského premiéra Naváze Šarífa, a "oblíbeného kontraktora" mexického prezidenta Enrique Peña Nieto.

Nikde v dokumentech se neobjevilo jméno Vladimira Putina, ovšem The Guardian publikoval rozsáhlý článek o jeho třech přátelích, jejichž úspěch by údajně nebyl možný bez jeho ochrany. Například jeho nejlepší přítel, Sergej Roldugin, který se prezentoval jako čelista a nikoliv jako podnikatel, kontroloval majetek o hodnotě minimálně 100 miliónů dolarů, pravděpodobně však více.

Islandský premiér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, který v důsledku kauzy 5. +more dubna 2016 rezignoval Data ukázala nepřiznané majetkové zájmy, které měl islandský premiér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson v krachujících bankách jeho země, schované za firmu z daňového ráje. On a jeho žena koupili v roce 2007 společnost Wintris Inc. přes Mossack Fonseca od lucemburské pobočky upadající banky Landsbanki, jedné ze tří největších na Islandu. Své zájmy při uvedení do parlamentu v roce 2009 však neuvedl a prodal svůj poloviční podíl své ženě o měsíc později za symbolický jeden dolar. Na Islandu sílily hlasy po jeho rezignaci, což on sám původně odmítl, neboť informace obsažené v Panama Papers podle něj neobsahovaly žádnou novou informaci. Podle něj neporušil žádný zákon a jeho žena z celé transakce finančně neprofitovala. Dne 5. dubna 2016 po jednom z největších politických protestů v historii země měl podat demisi. Nicméně o den později tento krok zpochybnil: údajně jen dočasně předal funkci svému stranickému kolegovi. Po jednání se zástupci politických stran nakonec 6. dubna pozdě večer svou demisi potvrdil.

Mezi jmény se též nachází lidé spjatí s nejvyšším vedením světové fotbalové asociace FIFA, mezi jinými bývalý prezident CONMEBOL Eugenio Figueredo, bývalý prezident UEFA Michel Platini, bývalý generální tajemník FIFA Jérôme Valcke či známý argentinský hráč Lionel Messi.

Podle deníku The Indian Express jsou s kauzou spjati též indický herec Amitabha Bachchana a bývalá indická Miss World Aishwarju Raiu.

Společnosti

Firma Mossack Fonseca spravovala množství společností, vrcholu bylo dosaženo roku 2009, kdy jich řídila 80 000. V Panama Papers se objevuje přes 210 000 společností z více než 21 daňových rájů, polovina z nich má sídlo na Britských Panenských ostrovech, další v Panamě, na Bahamách, Seychelách, Niue a na Samoi. +more Během let firma pracovala s klienty z více než stovky zemí, ponejvíce s korporacemi z Hongkongu, Švýcarska, Spojeného království, Lucemburska, Panamy a Kypru. Mossack Fonseca spolupracovala s více než 14 000 bankami, právními firmami, poradenskými firmami a dalšími subjekty na zakládání firem a nadací pro své klienty. Více než 500 bank registrovalo více než 15 600 společností skrze Mossack Fonseca, ponejvíce HSBC (spolu s pobočkami jich vytvořili více než 2300, lucemburská Dexia, J. Safra Sarasin z tamtéž, Credit Suisse z Normanských ostrovů a švýcarská UBS jich pro své klienty vytvořily každá po 500, lucemburská Nordea pak téměř 400.

Reakce

Davida Camerona Gerard Ryle, ředitel Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů, je přesvědčen, že se „jedná pravděpodobně o největší únik ze světa daňových rájů vzhledem k rozsahu dokumentů“. +more Edward Snowden jej na Twitteru popsal jako největší datový únik v historii žurnalistiky.

Mossack Fonseca

Odpověď na dotaz, který položil The Miami Herald a ICIJ společnosti Mossack Fonseca, „neobsahuje žádnou specifickou odpověď na selhání, která odhalili reportéři“. Vyjádření firmy Mossack Fonseca obsahuje tvrzení, že: * jde o jednu z mnoha firem specializující se na offshoring * je zodpovědným členem mezinárodní finanční a obchodní komunity * lituje zneužívání svých služeb a hodlá je rychle napravit * dosahuje všech potřebných předpokladů * pracuje převážně pro právní firmy, banky a ostatní instituce, nikoliv pro jednotlivce * mnoho lidí zmiňovaných v úniku není jejími klienty Navíc hrozí žalobou všem vydavatelům novin, kteří „nedovoleně přistupovali k jejich chráněným dokumentům a informacím získaných z jejich společností a kteří je prezentují a interpretují mimo kontext“.

Klienti

Islandský premiér Sigmundur Davíð Gunnlaugsson během interview v době úniku obvinil novináře ze zásahu do svého soukromí a do soukromí jeho ženy a naléhal na právní kroky vůči nim. Po tlaku na jeho odvolání podal 5. +more dubna 2016 demisi.

Mluvčí HSBC označil únik jako „historický, kdy některá data jsou 20 let stará a předcházela velké reformy v činnosti, které proběhly v posledních několika letech“.

Oficiální reakce a vyšetřování

Australský daňový úřad následně oznámil vyšetřování 800 australských daňových poplatníků, kteří byli klienty Mossack Fonseca a mohli by případně být obviněni. * Francouzský finanční prokurátor otevřel vyšetřování a prezident François Hollande prohlásil, že lidé vyhýbající se placení daní budou hnáni před soud a potrestáni. +more * Indické celebrity jako například Amitabh Bachchan či Aishwarya Rai Bachchan jsou zmiňováni v úniku. Indický premiér Narendra Modi nařídil vyšetření. * Novozélandské Inland Revenue Department se snaží získat detailnější informace o občanech, kteří byli svázáni s aktivitami Mossack Fonseca. * Mluvčí britského daňového úřadu, Jennie Granger, prohlásila, že obdržela „velké množství informací o offshorových společnostech, mimo jiné z Panamy, z velkého množství zdrojů, které jsou v současnosti předmětem intenzivního vyšetřování“. Také prohlásila, že ICIJ byla požádána o sdílení veškerých dat. * Švédský finanční úřad uvedl, že zahájí vyšetřování aktivit banky Nordea, jedné z největších finančních institucí v severských státech poté, co vyšlo najevo, že lucemburská pobočka firmy pomáhala vytvořit 400 offshorových firem pro své klienty. * Po zveřejnění možného daňového úniku Ukrajinského prezidenta Petra Porošenka navrhl Oleh Ljaško, předseda Radikální strany Oleha Ljaška, obžalobu prezidenta. Skandál rozdmýchal měsíce trvající tahanice mezi Porošenkovým Blokem a Lidovou frontou Arsenija Jaceňuka, ve které se obě strany vzájemně obviňují z korupce.

Čínská cenzura

+more_Xi_Jinping,_Presidente_de_la_República_Popular_China,_y_de_su_esposa,_Sra. _Peng_Liyuan_(8960384656). jpg|náhled'>Čínský prezident Si Ťin-pching a mexický prezident Enrique Peña Nieto V uniklých Panamských dokumentech byl identifikován i švagr čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Čínský prezident po svém nástupu k moci v roce 2013 spustil masivní protikorupční kampaň, v jejímž rámci bylo potrestáno více než 300 000 stranických funkcionářů, čímž si získal mnoho nepřátel, proto ho některá odhalení v Panamských dokumentech postavila do nepříjemné situace. Čínská vláda po zveřejnění Panamských dokumentů cenzurovala v čínských médiích i na internetu veškerá odhalení, která se týkají rodiny Si Ťin-pchinga a rodin několika dalších vysoce postavených členů čínské komunistické strany.

Návrat financí do státních rozpočtů

Podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku bylo k roku 2021 díky zveřejnění Panamských dokumentů vráceno do státních rozpočtů 1,36 miliardy dolarů, největší částka se týkaly Spojeného království, Německa a Španělska. Do rozpočtu České republiky takto přibylo 807 milionů Kč.

Česká stopa v Panama Papers

Působení v České republice

Podle české pobočky protikorupční organizace Transparency International (TI) v Česku v minulosti působila společnost s ručením omezeným Mossack Fonseca & Co. CZ. +more Její dva zakladatelé působili v řadě firem vlastněných společností WPB Holding. V portfoliu tohoto holdingu končily vlastnické vazby dvou firem, díky kterým vznikla řada anonymních firem v daňových rájích, které v korupčních kauzách sloužily k zakrytí finančních toků.

Čeští partneři firmy Mossack Fonseca mají v celém schématu důležitou roli - přes 250 000 dokumentů se týká českých klientů - a mezi nimi lidé stíhaní i odsouzení za finanční kriminalitu, lidé napojení na politické kmotry, obchodníci s diamanty nebo lidé spojovaní s největšími korupčními a privatizačními skandály posledních let.

Protikorupční organizace v této souvislosti zmínila dodávky SMS jízdenek pro pražský dopravní podnik nebo služeb informačních technologií pro Lesy České republiky. Anonymní firmy a prázdné schránky v zámořských daňových rájích sloužící k zakrytí přesunů peněz v řadě tuzemských korupčních kauz vznikaly díky firmám Nordic Victory a Braxton Invest, uvedla Transparency International.

České osobnosti a podnikatelé zmíněné v kauze Panama Papers

Celkem v dokumentech Panama Papers figuruje 283 osob s vazbami na Česko, které drží akcie jedné nebo více společností zřízených firmou Mossack Fonseca, z toho čtyřicet se skrývá za (anonymní) akcie na doručitele. Nejčastější sídla pro své společnosti jsou vyhledávány: Seychely, Britské Panenské ostrovy, Bahamy nebo tichomořské ostrovy Samoa a Niue

K nejznámějším osobnostem a podnikatelům na seznamech patří:

* Petr Kellner * Daniel Křetinský * Tomáš Quis: Zbrojař vyrábí ve společnosti Czech Small Arms malé střelné zbraně a je držitelem hned několika patentů, které se střelných zbraní týkají. * Tomáš Nebeský: Český zbrojař spojovaný s vytunelováním fondu Tercier je vlastníkem společnosti Sellier & Bellot zaměřené na výrobu munice. +more * Petr Speychal: Majitel hokejové Sparty a strojíren ČKD údajně vlastní firmy v daňových rájích spolu se svými obchodními partnery Janem Kutišem a Petrem Gregorem. Pro podezření z krácení daní a vystavování falešných faktur všechny tři muže vyslýchala v roce 2015 česká policie.

Panama Papers v literatuře a filmu

Vychází z knihy Secrecy World o skandálu Panama Papers od autora Jakea Bernsteina, držitele Pulitzerovy ceny.

Když idylická dovolená Ellen Martinové (Meryl Streepová) nabere nepředstavitelný směr, začne vyšetřovat falešnou pojistku, v níž objeví množství sporných obchodů, které mohou být spojeny s právnickou firmou Panama City a jejím vlastním zájmem pomáhat nejbohatší občané světa shromažďují větší jmění. Zakládající partneři Jürgen Mossack (Gary Oldman) a Ramón Fonseca (Antonio Banderas) jsou experti na svůdné způsoby, jak skořápkové společnosti a offshore účty pomáhají prosperovat bohatým a mocným. +more Chystají se nám ukázat, že Ellenina svízelná situace naráží na daňové úniky, úplatky a další nezákonné absurdity, kterých se superbohatí oddávají, aby podpořili zkorumpovaný světový finanční systém. Procházíme příbehy v Číně, Mexiku, Africe, Los Angeles a Karibiku na cestě do Panamy v roce 2016, kdy novináři zverejnili tajné, zašifrované dokumenty významných mecenášů Mossack Fonseca. Obsazení obsahuje mnoho známých hereckých tváří. Patří mezi ně Jeffrey Wright, Melissa Rauch, Jeff Michalski, Jane Morris, Robert Patrick, David Schwimmer, Cristela Alonzo, Larry Clarke, Will Forte, Chris Parnell, Nonso Anozie, Larry Wilmore, Jessica Allain, Nikki Amuka-Bird, Matthias Schoindenaerts, Rosal Chao, Kunjue Li, Ming Lo, s Jamesem Cromwellem a Sharon Stone.

V oblasti literatury, které se zabývají kauzou Panama Papers se k nejvíce známým radí tituly:

* The Panama Papers: Breaking the Story of How the Rich and Powerful Hide Their Money. * Secrecy World (Now the Major Motion Picture the Laundromat): Inside the Panama Papers, Illicit Money Networks, and the Global Elite

Odkazy

Reference

Související články

Daňový ráj * Paradise Papers * Swiss Leaks * WikiLeaks

Externí odkazy

Kategorie:Dějiny Panamy Kategorie:Investigativní žurnalistika Kategorie:Události roku 2016 Kategorie:Skandály Kategorie:Daňové úniky Kategorie:3. +more duben Kategorie:Whistleblowing.